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企業新聞

二零一六年年度全年業績公告

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公司秘書及授權代表變更

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董事會會議通知

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截至2017年2月28日股份發行人的證券變動月報表

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關連交易 - 收購目標資產

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 Management

 

董事個人資料

 

董事個人資料

 

姚項軍先生
39歲,自2016年4月28日出任本公司主席兼執行董事。姚先生為本公司之提名委員會主席及薪酬委員會成員。姚先生畢業於北京工商大學並取得管理學碩士學位。姚先生是中國註冊會計師。自2001年至今,姚先生曾擔任京東方科技集團股份有限公司(「BOE」)融資部部長、融資總監、經營企劃中心長、首席戰略官、智慧系統事業群聯席執行官,北京京東方光電科技有限公司(BOE之子公司)財務副總監、合肥京東方光電科技有限公司(BOE之子公司)財務總監,現任BOE智慧系統事業群執行官。姚先生於100,000股BOE已發行之A股中擁有權益。

 

高頴欣女士
36歲,自2014年10月被委任為本公司執行董事兼首席財務總監及2016年4月28日起由本公司行政總裁調任為聯席行政總裁。高女士持有美國Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位,以及倫敦帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過七年銀行經驗,並於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾任滙豐全球市場 — 結構性信貸及基金解決方案之董事直至2009年8月為止。於加入滙豐前,高女士曾於摩根士丹利(香港)及摩根大通(倫敦)任職。
高女士分別於2015年6月及11月辭任香港聯交所上市之協合新能源集團有限公司非執行董事和瑞東集團有限公司執行董事。

 

蘇寧先生
36歲,自2016年4月28日出任本公司執行董事兼聯席行政總裁。蘇先生為本公司之提名委員會成員。蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工程碩士學位。自2005年至今,蘇先生曾任北京京東方光電科技有限公司(BOE之子公司)模組技術部副科長、應用產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部副總經理,現任北京京東方顯示技術有限公司(BOE之子公司)應用產品事業部總經理。

 

楊曉萍女士
37歲,自2016年4月28日出任本公司非執行董事。楊女士畢業於對外經濟貿易大學並取得工商管理碩士學位,至今擁有超過14年財務專業管理經驗。自2002年加入BOE集團至今,楊女士曾任BOE計劃財務部部長、會計稅務中心中心長、預算中心中心長。彼現任BOE副總裁、財務副總監。楊女士同時為BOE之下屬多家子公司董事或監事。

 

董學先生
37歲,自2016年4月28日出任本公司非執行董事。董先生曾就讀於清華大學化學工程系(材料學)並取得工學碩士學位。自2003年加入BOE集團至今,董先生曾任北京京東方光電科技有限公司(BOE之子公司)應用產品開發部部長助理、部長,光電科技開發本部副總監,移動產品開發中心中心長,現任BOE副總裁、顯示器件事業群首席技術官。董先生於100,000股BOE已發行之A股中擁有權益。

 

原烽先生

38歲,自2016年4月28日出任本公司非執行董事。原先生畢業於清華大學並取得工商管理碩士學位。自2003年加入BOE集團至今,原先生曾擔任BOE戰略企劃部副部長、秘書室主任、北京京東方營銷有限公司(BOE之子公司)總經理。彼現任BOE副總裁、首席戰略市場官。原先生現同時擔任北京京東方營銷有限公司(BOE之子公司)董事長,並擔任BOE多家子公司的董事。

 

侯自強先生

78歲,自2005年3月起出任本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司之薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。侯先生於1958年畢業於北京大學,持有物理學士學位。1993年至1997年期間,侯先生為中國科學院聲學研究所所長。1988年至1993年,侯先生為中國科學院之秘書長。

 

馮育勤先生

49歲,自2016年6月3日出任本公司獨立非執行董事。馮先生於倫敦畢馬威會計師事務所受訓和獲取會計師資格,一九九三年回流香港及於香港畢馬威會計師事務所工作。回港後,馮先生經常往返中國處理不同的中國項目,包括首次公開招股和收購及合併的盡職調查。馮先生於二零零零年十月成為合夥人。於二零零六年彼進駐北京。過往二十年,馮先生於畢馬威會計師事務所擔任不同職位,包括大客戶主管合夥人及北區審計部主管合夥人和北區業務發展主管合夥人。
馮先生退休前是畢馬威全球中國業務發展中心(「GCP」)的全球主席。GCP聚集了畢馬威國內以至全球的專業人士,並完全專注中國境內外業務、提供全球性策略以協助中國業務和助跨國公司進入或開拓中國市場,因此,馮先生經常與市場參與者會晤以討論中國持續發展及事宜以面對不同業務的執行人。馮先生亦譜寫著作,以講者和專題討論參加者身份於研討會和會議上分享其經驗和看法。
馮先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馮先生於一九八八年獲倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位。

 

朱賀華先生

52歲,自2016年6月3日出任本公司獨立非執行董事。朱先生擁有逾十五年的業務經驗及逾九年的企業管治經驗。朱先生目前為經絡集團(香港)有限公司(為一家領先按揭轉介公司以及美聯集團有限公司及長江實業(集團)有限公司的合營公司)的行政總裁和聯交所創業板上市公司直通電訊控股有限公司(股份代號:8337)的獨立非執行董事。自二零一二年三月至二零一二年六月,彼為China Smart Electric Co. Ltd.的財務總監。彼於二零零九年七月至二零一一年十月期間擔任聯交所主板上市公司創益太陽能控股有限公司(股份代號:2468)的首席財務官。自二零一零年九月至二零一二年五月,彼為聯交所主板上市公司中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)的獨立非執行董事。朱先生曾任職於美國證券交易所上市公司上海世紀創投有限公司及聯交所上市公司聯合能源集團有限公司。彼曾為荷銀融資亞洲有限公司的董事,亦曾為香港上海滙豐銀行有限公司的董事。自二零一二年六月至二零一五年六月,彼為聯交所主板上市公司濰柴動力股份有限公司(股份代號:2338)的獨立非執行董事。朱先生分別於一九九零年及一九八六年獲哥倫比亞大學工商管理碩士學位及羅徹斯特大學理學士學位。

 

 

董事會成員多元化政策

 

董事名單與其角色和職能

 

組織章程大綱及細則

 

股東於股東大會上提請提名選舉董事以外建議之程序 

高級管理人員資料

 

 

高級管理人員資料

 

孫慕霞

44歲,本集團之營運總監。彼持有香港大學統計學碩士學位及城市理工大學工商數量分析學位,彼於2000年12月加入本集團。

 

林焯賢
41歲,本集團之財務總監。彼持有香港城市大學之工商管理(會計)學士學位,為香港會計師公會會員,彼於2005年7月加入本集團。

 

馮若強

61歲,本集團之總經理—生產。彼為肯特州立大學液晶顯示研究所博士生並獲頒發物理學碩士及博士學位。馮博士於1995年加入精電並於2006年辭任,彼於2009年11月重回本集團。

 

朴秀彬
45歲,本集團之總經理—科技組。彼持有南韓 Sogang University 物理學士學位,彼於2006年10月加入本集團。

 

橋本英弘

63歲,本集團之助理總經理─TFT。彼持有日本大阪大學工程碩士學位,彼於2015年12月加入本集團。

 

盧柏芝

42歲,本集團之高級經理—企業發展。彼持有香港浸會大學應用物理學士學位,彼於1998年5月加入本集團。

 

吳少強

53歲,本集團之高級經理—資訊系統、工程及對外事務(中國)。彼持有 International University of America 工商管理碩士學位,彼於2006年9月加入本集團。

 

審核委員會成員

馮育勤先生 (主席)

朱賀華先生

候自強先生

職權範圍

 

薪酬委員會成員

馮育勤先生 (主席)

姚項軍先生

高頴欣女士

朱賀華先生

侯自強先生

職權範圍

 

提名委員會成員

姚項軍先生 (主席)

蘇寧先生

馮育勤先生

朱賀華先生

侯自強先生

職權範圍

 

 

 
 

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