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企业新闻

二零一六年年度全年业绩公告

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公司秘书及授权代表变更

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董事会会议通知

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关连交易 - 收购目标资产

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盈利警告

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 Management

 

董事个人资料

 

董事个人资料

 

姚项军先生
39岁,自2016年4月28日出任本公司主席兼执行董事。姚先生为本公司之提名委员会主席及薪酬委员会成员。姚先生毕业于北京工商大学并取得管理学硕士学位。姚先生是中国注册会计师。自2001年至今,姚先生曾担任京东方科技集团股份有限公司(「BOE」)融资部部长、融资总监、经营企划中心长、首席战略官、智慧系统事业群联席执行官,北京京东方光电科技有限公司(BOE之子公司)财务副总监、合肥京东方光电科技有限公司(BOE之子公司)财务总监,现任BOE智慧系统事业群执行官。姚先生于100,000股BOE已发行之A股中拥有权益。

 

高頴欣女士
36岁,自2014年10月被委任为本公司执行董事兼首席财务总监及2016年4月28日起由本公司行政总裁调任为联席行政总裁。高女士持有美国Mount Holyoke College之经济及数学学士学位,以及伦敦帝国学院之金融硕士学位。彼拥有超过七年银行经验,并于证券及资本市场拥有丰富经验。彼曾任汇丰全球市场 — 结构性信贷及基金解决方案之董事直至2009年8月为止。于加入汇丰前,高女士曾于摩根士丹利(香港)及摩根大通(伦敦)任职。
高女士分别于2015年6月及11月辞任香港联交所上市之协合新能源集团有限公司非执行董事和瑞东集团有限公司执行董事。

 

苏宁先生
36岁,自2016年4月28日出任本公司执行董事兼联席行政总裁。苏先生为本公司之提名委员会成员。苏先生毕业于中国科学院研究生院并取得工程硕士学位。自2005年至今,苏先生曾任北京京东方光电科技有限公司(BOE之子公司)模组技术部副科长、应用产品事业部科长、新应用营业部副部长、应用产品事业部副总经理,现任北京京东方显示技术有限公司(BOE之子公司)应用产品事业部总经理。

 

杨晓萍女士
37岁,自2016年4月28日出任本公司非执行董事。杨女士毕业于对外经济贸易大学并取得工商管理硕士学位,至今拥有超过14年财务专业管理经验。自2002年加入BOE集团至今,杨女士曾任BOE计划财务部部长、会计税务中心中心长、预算中心中心长。彼现任BOE副总裁、财务副总监。杨女士同时为BOE之下属多家子公司董事或监事。

 

董学先生
37岁,自2016年4月28日出任本公司非执行董事。董先生曾就读于清华大学化学工程系(材料学)并取得工学硕士学位。自2003年加入BOE集团至今,董先生曾任北京京东方光电科技有限公司(BOE之子公司)应用产品开发部部长助理、部长,光电科技开发本部副总监,移动产品开发中心中心长,现任BOE副总裁、显示器件事业群首席技术官。董先生于100,000股BOE已发行之A股中拥有权益。

 

原烽先生

38岁,自2016年4月28日出任本公司非执行董事。原先生毕业于清华大学并取得工商管理硕士学位。自2003年加入BOE集团至今,原先生曾担任BOE战略企划部副部长、秘书室主任、北京京东方营销有限公司(BOE之子公司)总经理。彼现任BOE副总裁、首席战略市场官。原先生现同时担任北京京东方营销有限公司(BOE之子公司)董事长,并担任BOE多家子公司的董事。

 

侯自强先生

78岁,自2005年3月起出任本公司独立非执行董事,彼亦为本公司之薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员。侯先生于1958年毕业于北京大学,持有物理学士学位。 1993年至1997年期间,侯先生为中国科学院声学研究所所长。 1988年至19​​93年,侯先生为中国科学院之秘书长。

 

冯育勤先生

49岁,自2016年6月3日出任本公司独立非执行董事。冯先生于伦敦毕马威会计师事务所受训和获取会计师资格,一九九三年回流香港及于香港毕马威会计师事务所工作。回港后,冯先生经常往返中国处理不同的中国项目,包括首次公开招股和收购及合并的尽职调查。冯先生于二零零零年十月成为合伙人。于二零零六年彼进驻北京。过往二十年,冯先生于毕马威会计师事务所担任不同职位,包括大客户主管合伙人及北区审计部主管合伙人和北区业务发展主管合伙人。
冯先生退休前是毕马威全球中国业务发展中心(「GCP」)的全球主席。 GCP聚集了毕马威国内以至全球的专业人士,并完全专注中国境内外业务、提供全球性策略以协助中国业务和助跨国公司进入或开拓中国市场,因此,冯先生经常与市场参与者会晤以讨论中国持续发展及事宜以面对不同业务的执行人。冯先生亦谱写著作,以讲者和专题讨论参加者身份于研讨会和会议上分享其经验和看法。
冯先生为英国及威尔斯特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。冯先生于一九八八年获伦敦政治经济学院经济学理学士学位。

 

朱贺华先生

52岁,自2016年6月3日出任本公司独立非执行董事。朱先生拥有逾十五年的业务经验及逾九年的企业管治经验。朱先生目前为经络集团(香港)有限公司(为一家领先按揭转介公司以及美联集团有限公司及长江实业(集团)有限公司的合营公司)的行政总裁和联交所创业板上市公司直通电讯控股有限公司(股份代号:8337)的独立非执行董事。自二零一二年三月至二零一二年六月,彼为China Smart Electric Co. Ltd.的财务总监。彼于二零零九年七月至二零一一年十月期间担任联交所主板上市公司创益太阳能控股有限公司(股份代号:2468)的首席财务官。自二零一零年九月至二零一二年五月,彼为联交所主板上市公司中国金石矿业控股有限公司(股份代号:1380)的独立非执行董事。朱先生曾任职于美国证券交易所上市公司上海世纪创投有限公司及联交所上市公司联合能源集团有限公司。彼曾为荷银融资亚洲有限公司的董事,亦曾为香港上海​​汇丰银行有限公司的董事。自二零一二年六月至二零一五年六月,彼为联交所主板上市公司潍柴动力股份有限公司(股份代号:2338)的独立非执行董事。朱先生分别于一九九零年及一九八六年获哥伦比亚大学工商管理硕士学位及罗彻斯特大学理学士学位。

 

 

董事会成员多元化政策

 

董事名单与其角色和职能

 

组织章程大纲及细则

 

股东於股东大会上提请提名选举董事以外建议之程序 

高级管理人员资料

 

 

高级管理人员资料

 

孙慕霞

44岁,本集团之营运总监。彼持有香港大学统计学硕士学位及城市理工大学工商数量分析学位,彼于2000年12月加入本集团。

 

林焯贤
41岁,本集团之财务总监。彼持有香港城市大学之工商管理(会计)学士学位,为香港会计师公会会员,彼于2005年7月加入本集团。

 

冯若强

61岁,本集团之总经理—生产。彼为肯特州立大学液晶显示研究所博士生并获颁发物理学硕士及博士学位。冯博士于1995年加入精电并于2006年辞任,彼于2009年11月重回本集团。

 

朴秀彬
45岁,本集团之总经理—科技组。彼持有南韩 Sogang University 物理学士学位,彼于2006年10月加入本集团。

 

桥本英弘

63岁,本集团之助理总经理─TFT。彼持有日本大阪大学工程硕士学位,彼于2015年12月加入本集团。

 

卢柏芝

42岁,本集团之高级经理—企业发展。彼持有香港浸会大学应用物理学士学位,彼于1998年5月加入本集团。

 

吴少强

53岁,本集团之高级经理—资讯系统、工程及对外事务(中国)。彼持有 International University of America 工商管理硕士学位,彼于2006年9月加入本集团。

 

审核委员会成员

冯育勤先生 (主席)

朱贺华先生

侯自强先生

职权范围

 

薪酬委员会成员

冯育勤先生 (主席)

姚项军先生

高頴欣女士

朱贺华先生

侯自强先生

职权范围

 

提名委员会成员

姚项军先生 (主席)

苏宁先生

冯育勤先生

朱贺华先生

侯自强先生

职权范围

 

 

 
 

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